Şirketimizin 07.10.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155. maddesinin 1. fıkrasının a bendi ve 156. maddesi hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20. Maddeleri, 1 Seri No.lu KVK Genel Tebliğ, Ticaret Sicili Yönetmeliği ile sair mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. maddesi hükümleri uyarınca;

1) % 100 Oranında Bağlı Ortaklığımız olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 978882-0 sicil numarasında kayıtlı, 0311036837000013 Mersis numaralı Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bütün aktifleri, pasifleri ve hak ve vecibeleriyle bir kül halinde , şirketimizce devralınmak suretiyle şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine yönelik işlemlere başlanılmasına,

2) İlgili mevzuat çerçevesinde hazırlanması gereken “Birleşme Sözleşmesi” ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,

3) Birleşme işlemine hazırlık amacı ile ilgili Yeminli Mali Müşavir raporunun temini ve sair her türlü işlemin tesis edilmesine,

4) Birleşme işleminin taraf şirketlerin 30.06.2024 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,

5) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu birleşme raporunun hazırlanmamasına,

6) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına,

7) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından “Ayrılma Hakkı’nın” doğmamasına ve birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına,

8) Türk Ticaret Kanunu’nun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının kullanılmamasına,

9) Türk Ticaret Kanunu’nun 151. maddesi gereğince birleşme işleminin genel kurulun onayına sunulmamasına,

10) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğ’in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’na izin ve/veya onay için başvurulmasına,

11) Sermaye Piyasası Kurulu’ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan Birleşme Sözleşmesi’nin, genel kurulun onayına sunulmaksızın Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına,

12) Gerekli iş ve işlemlerin ifası, başvuru, gerekli izinlerin alınması, tescil, ilan, bildirim vs. gibi hususlarda Genel Müdürlük makamının (şirket yönetiminin) yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.