|
|
|
|
|
4. YÖNETİM KURULU-II
|
4. BOARD OF DIRECTORS-II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
Director average attendance rate at board meetings
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
|
|
|
Yönetim Kurulu çalışma esasları bulunmamaktadır.
|
There are no working principles of the Board of Directors.
|
|
|
|
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
|
|
|
Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesinde belirlenmiştir. Şirket esas sözleşmesi dışında konuyla ilgili başka bir Şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. Şirket esas sözleşmesi, internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme bölümünde yer almaktadır.
|
The manner in which the Company’s Board of Directors meetings will be held is determined in Article 10 of the Company’s articles of association. Apart from the company’s articles of association, there is no other in-company regulation on the subject. The company’s articles of association are available in the Investor Relations / Corporate Governance / Articles of Association section of the website.
|
|
|
|
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
|
|
|
Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesinde belirlenmiştir. Şirket esas sözleşmesi dışında konuyla ilgili başka bir Şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. Şirket esas sözleşmesi, internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme bölümünde yer almaktadır.
|
The manner in which the Company’s Board of Directors meetings will be held is determined in Article 10 of the Company’s articles of association. Apart from the company’s articles of association, there is no other in-company regulation on the subject. The company’s articles of association are available in the Investor Relations / Corporate Governance / Articles of Association section of the website.
|
|
|
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
4.5. Board Committees
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
|
|
|
KAP’ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.
|
General Information / Information on the Number of Board of Directors, Senior Executives and Personnel / Evaluation of the Committees of the Board of Directors (I.d.ii) section of the Annual Report of the Board of Directors published on the Public Disclosure Platform.
|
|
|
|
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
|
|
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/292862 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/367856 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220029 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912937
|
|
|
|
|
Bildirim İçeriği
|
Announcement Content
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
Composition of Board Committees-I
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Composition of Board Committees-I
|
|
|
| |
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
