Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.03.2024
Genel Kurul Tarihi
28.03.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
AYDIN
İlçe
EFELER
Adres
UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO:59-58/1 EFELER AYDIN
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan’a yetki verilmesi,
2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,
4 – Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
5 – Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 – Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,
7 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
8 – Yönetim Kurulu’nun, 2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçiminin onaylanması,
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 takvim yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
genel kurul bilgilendirme gündem vekaletname.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
genel kurul çağrı.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Toplantı Tutanağı ektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Ercan Çerçioğlu , Ata Caner Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka öneri olmadığından öneri oya sunuldu. Oy birliği kabul edildi. Toplantı başkanı Genel kurul toplantısına yardımcı olmak için tutanak yazmanı olarak Füsun Eleman, oy toplayıcı olarak Bilgehan Ünübol’u atadı. Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
2023 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu ve toplantıya katılan ortaklara önceden dağıtılmış olması nedeni ile toplantı başkanı ve yönetim kurulu üyesi Ercan Çerçioğlu tarafından Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul’a açıklandı. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2023 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçildi ve oy birliği ile kabul edildi.
2023 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu’nun raporunun önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı ayrı okundu, Bağımsız Denetçi Firması temsilcisi Bağımsız Denetçi Görüşünü okudu, okunan rapor ve hesaplar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına Şefik Çerçioğlu, Ercan Çerçioğlu, Ata Caner Çerçioğlu ve Şefik Alp Çerçioğlu’nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına Sinan Yılmaz ve Elif Çağla Aydemir’in seçilmesi Alaattin Ersan tarafından yazılı olarak önerildi, başka öneri olmadığından teklif oya sunuldu. 135.611 red oyuna karşılık 184.731.753,59 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda, oy kullanmaya haiz pay sahiplerinin oyları ile yönetim kurulu üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu , oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 82.500.TL , başkan vekiline aylık net 33.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 8.250.TL ücretlerin , nisan 2024 ayından itibaren 2024 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi Ercan Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka teklif olmadığından öneri oya sunuldu. 135.611 red oyuna karşılık 184.731.753,59 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 250.000 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul’un bilgisine sundu. 2024 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 400.000.TL olması Ercan Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka teklif olmadığından öneri oya sunuldu. 135.611 red oyuna karşılık 184.731.753,59 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap’da açıklanan önerisi tekrar açıklandı, Ercan Çerçioğlu tarafından aşağıdaki teklif yazılı olarak sunuldu.
Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2023 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 705.988.452,81 TL’dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı net dönem karı 496.515.450 TL’dir. I. Tertip yasal yedek akçe sermayenin %20’sine tekabül ettiği için kanunen birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 250.000 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 ‘ine tekabül eden brüt 4.412.250 TL, II. temettü olarak da brüt 242.673.750 TL’sı olmak üzere brüt toplam 247.086.000 TL’sı tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 24.267.375 TL’sı ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt % 280 (2,80 TL), net % 252 (2,52 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi teklif edildi, başka teklif olmadığından , teklif oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. önerildi. Başka öneri olmadığından , öneri oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla ilgili 2023 yılı içerisinde yapılan işlemlerin bağımsız denetim raporundaki açıklamalar ile Genel Kurul’da ortaklara bilgi verilmiş ve önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi. Bu konu ile ilgili elektronik ortamda 135.611 pay red oyu vermiştir. Ancak bu maddede herhangi bir oylama yapılmamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı ve bu şekilde elde edilmiş gelir veya menfaatlerin olmadığı hususu bağımsız denetim raporundaki açıklamalar toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi. Bu konu ile ilgili elektronik ortamda 135.611 pay red oyu vermiştir. Ancak bu maddede herhangi bir oylama yapılmamıştır.
Şirketimiz yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir önemli işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi. Bu konu ile ilgili elektronik ortamda 135.611 pay red oyu vermiştir. Ancak bu maddede herhangi bir oylama yapılmamıştır.
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi onaya sunuldu, 1 red oyuna karşılık 184.867.363,59 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
01.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf – Tutanak
EK: 2
Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2024 tarihinde ve saat 11:00 Perşembe günü UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO:58-59/1 EFELER AYDIN adresinde yapılmıştır.
Toplantı tutanağı, Hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.
28.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuya saygıyla duyulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265032
