Gönderim Tarihi : 11.06.202420:17:53
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Şirketimizin 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait; – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, – Bağımsız Denetim Raporu’nun, – Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları’nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kârına ilişkin önerisinin görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – 2024 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin Borsa İstanbul’da IZMDC hisse kodu ile işlem gören hisselerine ilişkin başlatılan Geri Alım Programı hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’ un bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2024 tarihinde saat 12.00’da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa – İZMİR adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298128
