Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 yılına ait olağan genel kurul sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
22.02.2024
Genel Kurul Tarihi
20.03.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
19.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
BÜYÜKDERE CADDESİ, İŞ SANAT KÜLTÜR MERKEZİ, İŞ KULELERİ 34330 LEVENT/ BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
3 – 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 – 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarına ilişkin karar alınması,
5 – Şirket Ana Sözleşmesinin 16. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması,
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
9 – Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
10 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
11 – 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
12 – 12- Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2024 tarihinde, saat 14:00’da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda;
-2023 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
– Yönetim Kurulu’nun 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarına ilişkin teklifinin onaylanmasına,
– Ana Sözleşmenin 16. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce uygun bulunan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine,
-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmelerine,
-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 20 Mart 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. İzlem Erdem’in, Sn. Önder Topal’ın, Sn. Volkan Kublay’ın, Sn. Cansel Nuray Aksoy’un, Sn. Bora Oruç’un (Bağımsız Üye) ve Sn. Recep Bildik’in (Bağımsız Üye) seçilmelerine,
-Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin saptanmasına,
-2024 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine
-2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 330.000.-TL olarak belirlenmesine,
-Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine
karar verilmiştir.
Ayrıca, 2023 yılında Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na yapılan 500.000.-TL’lik nakdi bağışa ilişkin bilgi sunulmuştur.
Olağan genel kurul toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ilişikte yer almaktadır.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
tutanak kap 20.03.2024 .pdf – Tutanak
EK: 2
hazirun kap 20.03.2024.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
tutanak kap ek 20.03.2024 .pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260749
