Gönderim Tarihi : 20.03.2025 15:53:58

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	2024 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	21.02.2025
Genel Kurul Tarihi	20.03.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2 – 2024 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu’nun okunması,

3 – 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

5 – 2024 yılı karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,

7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8 – Denetçinin seçilmesi,

9 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

10 – 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,

11 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı Tebliği’nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 – Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ISGYO Genel Kurul Daveti.pdf – İlan Metni
EK: 2	ISGYO 2024 Invitation for the Ordinary General Assembly Meeting.pdf – İlan Metni
EK: 3	2024_Genel Kurul Bilgilendirme_Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Informative Document for 2024 Ordinary General Assembly_Meeting.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2025 tarihinde saat 10.00’da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda;

2024 yılına ait finansal tablolar onaylanmış,

Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmiş,

2024 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisi aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına karar verilmiş,

Yönetim Kurulu üye sayısı 9 olarak belirlenmiş ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. H.Cahit Çınar, Sn. M.Karluk Çetinkaya, Sn. Özcal Korkmaz, Sn. Murat Doğan, Sn. Vahide Uyar, Sn. Ömer Barlas Ülkü, Sn. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, Sn.Mehmet Gökpınar ve Sn. İlkay Arıkan seçilmiş,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiş,

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin mali tablolarının bağımsız denetimi ve 2024 -2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik güvence denetimi için Pwc Bağımsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin denetçi olarak seçilmesi onaylanmış,

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiş,

2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş, 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin belirlenen üst sınır onaylanmış,

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. sayılı ilkesi ve GYO Tebliği Md.37/2 kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları