Gönderim Tarihi : 26.02.2025 18:11:33
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması halinde, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8’inci maddesi ve “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 12’nci maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı , Ana Sözleşme Tadil Metni |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1396209
