Gönderim Tarihi : 25.02.2025 22:02:22

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

A⁺
A^–

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

Şirket yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Özel denetçi talebi olmamıştır.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253192

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan islem olmamıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/201963

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Şirketin bilgilendirilmesi kaydı ile menfaat sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı katılımı mümkündür.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

Şirketimizde oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 29

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir.

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Gündemin 7. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 31.12.2023 tarihi itibarıyla 577.122.211 TL net dönem karı, yasal kayıtlarında ise 148.077.351,48 TL net dönem karı oluştuğu görülmüştür. Ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 54.913.489 TL geçmiş yıl zararı oluştuğu görülmüştür. Yapılacak olası yeni yatırımlar neticesinde doğabilecek nakit ihtiyacı sebebiyle karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde tutulması, Sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlardaki net dönem karları üzerinden mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların ayrılmasından ve geçmiş yıl zararının mahsup edilmesinden sonra kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere aktarılması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 39.076.170,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262833

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

26/03/2024

% 61,23

% 0,03

% 61,2

Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul

Yoktur

257

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253192

Türkçe

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgiler Yatırımcı İlişkileri altında Şirket Genel Bilgileri, Finansal Bilgiler, Kurumsal Yönetim, Genel Kurul ve Sıkça Sorulan Sorular başlıkları altında yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Son durum itibariyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5′ inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi yoktur. Ortaklık yapısı Yatırımcı İlişkileri altında yer alan Şirket Genel Bilgileri başlığı altında yer almaktadır

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe ve İngilizce.

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

2024 Yılı Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar, Bölüm IV Yönetim Kurulu

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2024 Yılı Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar, Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

2024 Yılı Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar, Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2024 Yılı Faaliyetlerinin Özeti, Mevzuata Uyum

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Hukuki Açıklamalar

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamaktadır

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2024 Yılı Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar,Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Türkçe

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Şirketimizde tazminat politikası bulunmamaktadır.

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı yoktur.

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı

Denetim Komitesi

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

–

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenleme bulunmamaktadır.

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Yoktur

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Bulunmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Hakkımızda/İnsan Kaynakları

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik İlkeler

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı yoktur

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik İlkeler

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Yıllık faaliyet raporlarında yer almaktadır.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Şirketimiz iç mevzuatında Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bulunmaktadır.

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

İç kontrol birimi bulunmamaktadır.

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Risk Yönetimi ve İç Kontrol

Yönetim kurulu başkanının adı

Nevzat Burak Seyrek

İcra başkanı / genel müdürün adı

Kubilay Aykol-Genel Müdür

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1361901

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Yoktur

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

2 ve %28,57

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Nevzat Burak Seyrek

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

26/03/2024

–

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

16/03/2016

–

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

Kubilay Aykol

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

20/07/2023

–

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

Cansel Nuray Aksoy

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

02/09/2022

–

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

Özge Bulut Maraşlı

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

17/03/2022

Faaliyet raporunda yer almaktadır.

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Özgür İncekara

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

26/03/2024

Faaliyet raporunda yer almaktadır.

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Cemal Küçüksözen

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

26/03/2024

Faaliyet raporunda yer almaktadır.

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

% 100

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Hayır (No)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Ana sözleşmede detaylı bir açıklama bulunduğu için ayrıca Yönetim Kurulu çalışma esasları bulunmamaktadır. Ayrıca ilgili belgeler Yönetim Kurulu Üyelerine makul bir sürede gönderilmesine dikkat edilmektedir

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Yoktur

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Konu ile ilgili bir politika bulunmamaktadır

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

2024 Yılı Kurumsal Yönetim İlekelerine ilişkin açıklamalar

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/366254

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Cemal Küçüksözen

Evet (Yes)