#ISCTR - Türkiye İş Bankası - KAP Haberi

Gönderim Tarihi : 29.03.202415:47:33

Gönderim Tarihi

29.03.202415:47:33

Bildirim Tipi

ÖDA

Yıl

—

Periyot

–

Bildirim Ekleri (4)

Bilgilendirme Dokümanı.pdf Information Document.pdf Kar Dağıtım Tablosu.pdf

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	04.03.2024
Genel Kurul Tarihi	29.03.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum Binası

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili

2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması

3 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi

4 – Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması

5 – 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerleme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılması hususunda karar alınması

6 – Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti

7 – Denetçinin seçimi

8 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

9 – Sayın Gökhan Şen’den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçiminin onaya sunulması

10 – Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

11 – SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi

12 – Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Information Document.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Profit Distribution Table.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Bankamızın 29.03.2024 tarihinde İstanbul’da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.

1 – Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakere edilmiş ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.

3 – Yönetim Kurulu 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.

4 – Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 01.04.2024 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.

6 – Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.

7 – PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 2024 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.

8 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

9 – Sayın Gökhan Şen’den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçimi onaylanmıştır.

10 – Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

11 – SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.

12 – Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Ek Açıklamalar