Gönderim Tarihi : 29.03.202423:24:05
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerleme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılması hususunda karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Denetçinin seçimi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Sayın Gökhan Şen’den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçiminin onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
KAP sisteminin 5 MB dosya boyutu sınırı nedeniyle 29.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve eklerine bir bütün olarak www.isbank.com.tr/contentmanagement/IsbankMeetingReports/pdf/TutanakKVKK2024.pdf adresinden ulaşılabilecektir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264589
