#ISCTR - Türkiye İş Bankası - KAP Haberi

Gönderim Tarihi : 27.03.202520:27:37

Gönderim Tarihi

27.03.202520:27:37

Bildirim Tipi

ÖDA

Yıl

—

Periyot

–

Bildirim Ekleri (6)

Hazirun Cetveli.pdf Tutanak – KVKK.pdf Bilgilendirme Dokümanı.pdf

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	28.02.2025
Genel Kurul Tarihi	27.03.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum Binası

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili

2 – 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması

3 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi

4 – Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2024 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması

5 – Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti

6 – Denetçinin seçimi

7 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

8 – Bankamız Esas Sözleşmesi’nin 5, 29 ve 38. maddelerinde değişiklik yapılması

9 – Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

10 – SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi

11 – Geri alınan payların elden çıkarılması hakkında bilgi verilmesi

12 – Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Information Document.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Profit Distribution Table.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Bankamızın 27.03.2025 tarihinde İstanbul’da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.

1 – Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2 – 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakere edilmiş ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.

3 – Yönetim Kurulu 2024 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.

4 – Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 28.03.2025 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.

5 – Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.

6 – 2025 yılına ilişkin Bankamız mali tablolarının bağımsız denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak raporların 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının 01.01.2025- 31.12.2025 dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

7 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

8 – Bankamız Esas Sözleşmesinin 5, 29 ve 38. maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

9 – Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

10 – SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.

11 – Geri alınan payların elden çıkarılması hakkında bilgi verilmiştir.

12 – Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun Cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Tutanak – KVKK.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar

KAP sisteminin 5 MB dosya boyutu sınırı nedeniyle 27.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve eklerine bir bütün olarak www.isbank.com.tr/contentmanagement/IsbankMeetingReports/pdf/TutanakKVKK2025.pdf adresinden ulaşılabilecektir.

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1413753