Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.03.2024
Genel Kurul Tarihi
29.03.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No: 45 Kat: 11 Maltepe/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
4 – 2023 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 – Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
7 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 – SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
9 – SPK mevzuatı çerçevesinde; 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
12 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
13 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
14 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
15 – 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 – Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,
17 – Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
INVEO GK DAVET.pdf – İlan Metni
EK: 2
INVEO GK INVITATION.pdf – İlan Metni
EK: 3
GENEL KURUL BILGILENDIRME REVIZE.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
INVEO – 2023 AGM INFORMATION DOCUMENTS REV.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Sonuçları:
Şirketimizin 29 Mart 2024 günü saat 10:00’da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
– Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 yılı mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.
– Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metini onaylanmış olup, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL’ye yükselmiştir.
– 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK’ya göre oluşan 1.123.212.743 TL net dönem karının ve yasal kayıtlarda yer alan 2.665.056.606,70 TL net dönem karının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak yapılan değerlendirme akabinde kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
– 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 2024 yılı aktif büyüklüğünün binde biri olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
– Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir.
– Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Erhan TOPAÇ, Sn. Onur TOPAÇ, Sn. Bora ORUÇ, Sn. Ahmet AKA (Bağımsız Üye) ve Sn. Rüya ESER (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.
– 2024 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetim Şirketi olarak görev yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ seçilmiştir.
– Şirketin geri alım programları hakkında bilgi verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
INVEO GENEL KURUL TUTANAK 29.03.2024.pdf – Tutanak
EK: 2
INVEO HAZIRUN 29.03.2024.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
INVEO GERI ALIM 2023 GK BILGI NOTU.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız;
Inveo Yatırım Holding AŞ’nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Geri Alım Programına İlişkin Bilgi Notu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264173
