Özel Durum Açıklaması (Genel)
A+ A-
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Şirketi Temsil, İlzam ve İmza Sirküleri Çıkartılması Hk.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (26.04.2024) yapılan toplantısında;
Şirketin, 26 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
1- Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sn. Sedat Kurucan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üyeliğe Sn. Mahmut Kemal Aydın, İnşaat İşlerinden Sorumlu Murahhas Üyeliğe ve Şirket Genel Müdürlüğüne Sn. Şadi Çiçekçi, icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Sn. Abdullah Tuğcu; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da Sn. Ziya Burcuoğlu, Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli ve Sn. Mustafa Tansu’nun seçilmelerine,
2- Maden İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına, Sn. Kıvanç Tınmaz’ın getirilmesine,
3- Şirketin temsil ve İlzamın, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Sedat Kurucan, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Abdullah Tuğcu ve Sn. Şadi Çiçekçi’den herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile olmasına,
4- Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için, şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,
Karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277832
