Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış, esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – Yönetim Kuruluna üç yıl görev yapmak üzere dokuz yönetim kurulu üyesinin seçilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396.maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6’ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
12.08.2024 tarihinde yapılacağını duyurduğumuz 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının gündem değişikliği nedeni ile 13.09.2024 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Eylül 2024 Cuma günü saat 10.00’da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz – İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır. Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgisine sunulur. Saygılarımızla, |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315613
