Gönderim Tarihi : 13.11.2024 11:22:03
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||
|
1 – Açılış, nisap tespiti ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
|
||||||||||||||||||
|
2 – Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||
|
3 – Şirketin ilişkili taraf Şirketleri olan Çemas Döküm San. AŞ ,BND Elektrik Üretim A.Ş Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş., Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş., Işıklar Ambalaj Paz. A.Ş., Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş., SİF İş Makinaları Paz. San. ve Tic. A.Ş., Özışık – Intekar – İnealsan İş Ortaklığı, Işıklar Real Estate, Eood, Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş., Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş., Maculus Gmbh ve Elen Hunting Eood Şirketleri ile 2022 – 2023 yıllarında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak; bu işlemlerin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin prosedür doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususlarının araştırılması, rapora bağlanması ve alınacak raporun Şirket ve istem sahiplerine sunulması ve Işıklar Holding A.Ş.’nin değerinin tespiti ile Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin değerinin tespiti amacıyla özel denetçi atanması hususlarının görüşülmesi ve karar verilmesi.
|
||||||||||||||||||
|
4 – Esas sözleşmenin 6., 7., 9., 13., 17. Maddelerinin Ekli Tadil Metni (Ek-1) uyarınca değiştirilerek SPK ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması ile esas sözleşme değişikliğinin gerektirdiği II-23.3 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca gerekli hazırlıkların yapılması hususlarında yönetim kurulunun görevlendirilmesine karar verilmesi.
|
||||||||||||||||||
|
5 – Kapanış
|
||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||
|
İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin Esas No:2024/554 ve Karar No:2024/642 olan 13-09-2024 tarihli kararı ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 189691 sicil numarasıyla kayıtlı olan Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi’nin, aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşülmesi için olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere Emine Leyla Kıyat Kayyım olarak atanmıştır. Davet bu yetkiye istinaden yapılmıştır. Yukarıda belirtilen Mahkeme kararına istinaden Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi’nin olağanüstü genel kurul toplantısı 12-Aralık-2024 Perşembe günü saat 13:00 de, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza Kat:-1 Kavacık 34810 İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantı gündemi ve bizzat katılamayacaklar için vekâletname örneği aşağıda yer almaktadır. Teşrifiniz rica olunur. Dr. Emine Leyla Kıyat Yeminli Mali Müşavir |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1357524
