Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
05/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
22/03/2024
Saati
11.00
Adresi
Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A Dblok Kat:10 Daire:40 Mecidiyeköy, Şişli / İSTANBUL
Gündem
HUZUR FAKTORİNG A.Ş. 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM 1-) Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2-) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3-) Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi , 4-) 2023 takvim yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili görüşünün karara bağlanması, 5-) Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ibrası hakkında karar verilmesi, 6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin görüşülmesi, 7-) Bağımsız Denetçi seçimi, 😎 Yönetim kuruluna, borçlanma aracı ihracı için yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na 15 aya kadar yetki verilmesi hakkında görüşülmesi, 9-) T.T.K.’ nun 395. ve 396. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 10-) Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN 22/ 03 / 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Huzur Faktoring Anonim Şirketi’ nin 2023 yılına ait Olağan genel kurulu 22/03/2024 tarihin de, saat 11:00 da Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A D Blk Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 21/03/2024 tarih ve 95218854 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi HURİYE AKSOY gözetiminde toplandı. Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 75.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet hisseden; 75.000.000 hissenin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Nesim PERES tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa Emrah GENÇ’ i atadı. Seçilen Divan’a toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi. Madde 2-)2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi. Madde 3-)HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından verilen 2023 yılı bağımsız denetim raporu ve ekleri (Bilanço, Kar veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu) Bağımsız Denetim firması temsilcisi BERKCAN TEKİN tarafından okundu, müzakere edildi. Madde 4-) 2023 yılı finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. Yine yapılan oylama sonucunda 2023 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınmasına, oy birliği ile karar verildi. Madde 5-) 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçinin ibrası oya konuldu, oybirliği ile ibra edildi. Madde 6-) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, 2024 yılı içinde huzur hakkı ödenmemesine, ancak 2024 yılı içerisinde yapacakları görevlerden dolayı, yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesine devam edilmesine 2023 yılında yapılan ücret, prim veya ücret benzeri ödemelerin ve menfaatlerin kabulüne ve onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Madde 7-)6102 sayılı TTK’nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ kapsamında, şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak, Ticaret Sicil numarası 866048, Mersis Numarası:0773025085395666, merkezi; Cumhuriyet Mah. Yeniyol Sok. Bomonti Business Center N8 Kat:4 Daire:22 Bomonti Şişli, İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Madde 😎 Gerektiği takdirde, Yönetim kuruluna, borçlanma aracı ihracı için yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na 15 aya kadar yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde 9-)Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396. Maddeleri doğrultusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Madde 10-) Dilekler ve kapanış bölümünde ortaklar tarafından söz alan olmadığından dolayı toplantı saat 11:30 da Sayın Nesim PERES tarafından sonlandırılmıştır. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 3 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş. 2023 yılı olağan genel kurulu 22 Mart 2024 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olup genenel kurul evrakı tescile gönderilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261440
