Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
19/04/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
–
Tarih
19/04/2024
Saati
11.00
Adresi
Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A Dblok Kat:10 Daire:40 Mecidiyeköy, Şişli / İSTANBUL
Gündem
GÜNDEM 1-)Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2-)Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermaye maddesiyle ilgili 6. maddesinin aşağıdaki gibi tadiline; 3-)Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN 19/ 04 / 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Huzur Faktoring Anonim Şirketi’ nin 2024 yılına ait Olağanüstü genel kurulu 19/04/2024 tarihinde, saat 11:00 da Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A D Blk Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 17/04/2024 tarih ve 95939995 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi HAKAN AYDIN gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 75.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet paydan; 75.000.000 adet payın asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Nesim PERES tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES’ in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığa Emrah GENÇ’ i görevlendirdi. Ayrıca Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Madde 2- ) Şirket esas sözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi hususunda Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 01/04/2024 tarih ve ve E-50035491-431.02.00095566940 sayılı ön izni doğrultusunda şirket sermayesinin 75.000.000,00 TL den 140.000.000 TL sına çıkartılmasına ,buna ilişkin esas sözleşmenin Şirketin sermayesi başlıklı 6.maddesindeki değişikliğin aşağıdaki gibi kabulune oy birliği ile karar verildi. YENİ METİN MADDE 6 : ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirketin sermayesi 1,00.-TL ( Bir) Türk lirası Nominal değerli 140.000.000 -(yüzkırkmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüş 140.000.000,00 (yüzkırkmilyon) Türk Lirası’dır. Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir; Sıra No Adı Soyadı Adet Pay Tutarı 01 NESİM PERES 59.661.817,00 59.661.817,00 02 AVRAM PERES 32.542.806,00 32.542.806,00 03 VERDA MİŞULAM 21.015.353,00 21.015.353,00 04 ESTER PERES 12.203.554,00 12.203.554,00 05 SİBEL KAMAYOR 12.203.554,00 12.203.554,00 06 METİN MUTAL 2.372.916,00 2.372.916,00 TOPLAM 140.000.000,00 140.000.000,00 Önceki sermaye tutarı olan 75.000.000,00.-TL’ nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 65.000.000,00.- TL. sermayenin, 2.106.440,33 TL’ si olağanüstü yedekler hesabından geri kalan 62.893.559,67 TL’ si ise geçmiş yıl karından karşılanacaktır. Olağanüstü yedeklerin ve geçmiş yıl karından ilave edilecek tutarın tespiti, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 1839 oda sicil numaralı Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Özer Ermumcu’nun, 05.03.2024 tarih ve YMM-594-2646/2024-08 sayılı Sermayeye Eklenebilecek İçsel Kaynak Tutarlarının Tespitine İlişkin Özel Amaçlı Bağımsız Denetçi Raporu ile tespit edilmiştir. Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir. Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Madde 3-)Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş.’ ye ait 2024 yılına ait şirket olağanüstü genel kurulu 19/04/2024 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla..
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1275010
