Şirketi Yönetim Kurulu’nun 09.08.2024 (bugün) tarihinde almış olduğu kararı ile;

– Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Mehmet Koray Yanç’ın icradan sorumlu üye olarak görevlendirilmesine,

– Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak üzere, 29 Mart 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Şefik RENDA – Başkan

Mehmet Tayfun ÖKTEM – Üye

Murat YAPRAK – Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Murat YAPRAK – Başkan

Mehmet Tayfun ÖKTEM – Üye

Demet Emine SAVAŞKAN – Üye

–        Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, 29 Mart 2027 tarihini takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin görevlerini de üstlenmesine,

–        
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi ve SPK’nın “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Mehmet Tayfun ÖKTEM – Başkan

Hüseyin Emrah KURTOĞLU – Üye

Mahmut SERTTAŞ – Üye

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyu ve Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.