Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
21.05.2024
Genel Kurul Tarihi
13.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
2 – 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun Genel Kurul’un bilgisine sunulması
3 – 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.10.2023 tarihli yazısı kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
6 – Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2023 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
7 – Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 – SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 maddesi kapsamında; Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi
9 – Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması
10 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi
13 – Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Gündem Maddeleri.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2023 Genel Kurul Davet Metni ve Bilgilendirme Dokümanı_Vekaletname Örneği.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2023 Agenda.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
2023 General Assembly Invitation and Information Document.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21 Mayıs 2024 tarihinde yapılan toplantısında; 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14:00’de ekli gündemi görüşmek üzere Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289185
