Gönderim Tarihi : 29.01.2025 14:38:49
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Toplantı karar ve tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – Şirketin 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Şirketin geçmiş yıl zararı bulunduğundan kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Paylar” başlıklı 8. maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 13. maddesi ve “Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar” başlıklı 16. maddesinin tadili ile buna ilişkin tadil tasarısının müzakeresi ve karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Gündemin 7. maddesinde pay sahiplerinin onayına sunulan tadil tasarısı uyarınca; yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Şirketimiz’in (i) bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan ve (ii) mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının devri ve bu devre ilişkin 7405 Sayılı Kanun’da yer alan sınırlamalara uyularak yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Şirketimiz’in bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun’da yer alan sınırlamalara uyularak yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket’in “Bağış ve Yardım Politikası” nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Döneminde Şirket’in yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemi için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
17 – 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Döneminde Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
18 – Dilek, temenniler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemine İlişkin 20.12.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar 28.01.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 29.01.2025 tarih ve 11260 sayı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1385739
