Gönderim Tarihi : 16.05.202419:26:53
Gönderim Tarihi
16.05.202419:26:53
Bildirim Tipi
ÖDA
Yıl
—
Periyot
–
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2023 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu’nun, 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Dilekler
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
– |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287180
