Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Toplantı tutanağı’nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda toplantı başkanlığı’na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetin’nin okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması,görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulunun 2023 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Kurulu Piyasası düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılaca k bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yönetim Kurulu Tarafından önerilen pay geri alım programının görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin ve bağlı ortaklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının ;2023 yılı içerisinde , Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2023 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Dilek ve Temenniler
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 26/07/2024 tarihli 2024/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.08.2024 günü̈, saat 10:00’da Erler Mah. 2716. Cad. No:11 Etimesgut/Ankara adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile Gündem ve Vekaletname Formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1316550
