Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresiçi raporlarının okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti’nin okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2023 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketinin seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – 2023 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – 2023 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – 2023 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – 2023 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2023 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul’da akdedilmiştir. 2023 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında; 1. 2023 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tabloların kabul edilmesine, 2. 31.12.2023 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifi doğrultusunda, a) 01.01.2022-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin 26.498.283,06 TL’nin yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, b) Dağıtılabilir dönem karından toplam (brüt) 80.000.000,-TL’nin nakit kar payı olarak dağıtılmasına ve c) Nakit kar payı ödemelerinin en geç 31.12.2023 tarihine kadar gerçekleştirilmesine 3. 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesine, karar verilmiştir. Ekte i) Toplantı Tutanağı ve ii) Katılanlar Listesi sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1325332
