Gönderim Tarihi : 16.05.202414:55:39
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, saygı duruşu,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Toplantı Tutanağı’nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – 2023 Yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına yönelik teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.02.2023 tarih ve 8/173-174 sayılı Bülteninde yayınlanan İlke kararına istinaden 2023 yılı bağış ve yardım üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin 26.10.2023 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’nın 3. Maddesi’nin Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Şirketin 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2023 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – Şirketimizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları” ve bu kapsamda 2023 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 – Dilek ve Temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
15.05.2024 Tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısı sonuçları Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde 16.05.2024 tarihinde tescil edilerek TTSG nin 11083 sayısında ilan edilmiştir.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286949
