|
|
|
|
|
1. PAY SAHİPLERİ
|
1. SHAREHOLDERS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özel denetçi talebi sayısı
|
The number of special audit request(s)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders’ Meeting
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Genel Kurul
|
1.3. General Assembly
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
|
|
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305063
|
|
|
|
|
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Whether the company provides materials for the General Shareholders’ Meeting in English and Turkish at the same time
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
|
|
|
Oy birliği bulunmayan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
|
|
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
|
|
|
Madde 9 kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
|
|
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
|
|
|
Madde 10 kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
|
|
|
|
|
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
|
|
|
Yatırımcı İlişkiler/Bağış ve Yardımlar Politikası
|
|
|
|
|
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders’ Meeting where the donation policy has been approved
|
|
|
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/415072
|
|
|
|
|
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders’ Meeting
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders’ Meeting, if any
|
|
|
|
03.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri dışında herhangi bir katılım olmamıştır.Ancak Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katımı ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır
|
|
|
|
|
1.4. Oy Hakları
|
1.4. Voting Rights
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
|
|
|
Gediz Madencilik A.Ş. %39,79
|
|
|
|
|
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Azlık Hakları
|
1.5. Minority Rights
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
1.6. Dividend Right
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
|
|
|
Yatırımcı İlişkiler/Kar Dağıtım Politikası
|
|
|
|
|
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
|
|
|
GÜNDEM MADDESİ 7) 2023 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan; 1. ‘’2023 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır. 2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 74.737.990 TL’dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 93.965.906,57 TL’dir. Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 15. maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle ayrılmamasına, 3. SPK’ya göre 74.737.990 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 93.965.906,57 TL net kârın, ülkemizde oluşan ekonomik konjonktürel olumsuzlukların yıl içinde de devam edebileceği ihtimaline karşı daha ihtiyatlı olmak adına ve şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2023 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun, 03 Temmuz 2024 – Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, (kâr dağıtım tablosu ek’tedir.)’’ Ticaret Bakanlığı’nın 15 Haziran 2024 tarih ve 32577 sayılı Resmi Gazetede yer alan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliği’ne istinaden şirketin 31.12.2023 tarihli bilançosunda Enflasyon düzeltmesi uygulanmıştır. Buna göre; – 46.656.0000 TL Ödenmiş sermaye Tutarı tescil edilmiş nominal sermaye tutarıdır, VUK’a göre hazırlanan kayıtlarda 93.965.906,57 TL net dönem Kârının varlığı tespit edilmiştir. VUK 2023 yılı Enflasyon Düzeltme kayıtlarında 169.939.209,17 TL Enflasyon Düzeltme Zararı ortaya çıkmış olup bu tutar, Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltme hesabında yer alan 196.701.509,52 TL’ tutar ile kapatılacaktır. – Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK’a göre hazırlanan kayıtlarda, 34.440.133,70 TL olarak endekslenmiştir. Genel Kanuni Yedek Akçe enflasyon düzeltme farkları ile birlikte 39.105.733,70 TL olarak takip edilmektedir. Öneri ve Düzenleme Genel Kurula okundu, Genel Kurul’un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi.
|
|
|
|
|
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
|
|
|
GÜNDEM MADDESİ 7) 2023 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan; 1. ‘’2023 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır. 2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 74.737.990 TL’dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 93.965.906,57 TL’dir. Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 15. maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle ayrılmamasına, 3. SPK’ya göre 74.737.990 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 93.965.906,57 TL net kârın, ülkemizde oluşan ekonomik konjonktürel olumsuzlukların yıl içinde de devam edebileceği ihtimaline karşı daha ihtiyatlı olmak adına ve şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2023 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun, 03 Temmuz 2024 – Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, (kâr dağıtım tablosu ek’tedir.)’’ Ticaret Bakanlığı’nın 15 Haziran 2024 tarih ve 32577 sayılı Resmi Gazetede yer alan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliği’ne istinaden şirketin 31.12.2023 tarihli bilançosunda Enflasyon düzeltmesi uygulanmıştır. Buna göre; – 46.656.0000 TL Ödenmiş sermaye Tutarı tescil edilmiş nominal sermaye tutarıdır, VUK’a göre hazırlanan kayıtlarda 93.965.906,57 TL net dönem Kârının varlığı tespit edilmiştir. VUK 2023 yılı Enflasyon Düzeltme kayıtlarında 169.939.209,17 TL Enflasyon Düzeltme Zararı ortaya çıkmış olup bu tutar, Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltme hesabında yer alan 196.701.509,52 TL’ tutar ile kapatılacaktır. – Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK’a göre hazırlanan kayıtlarda, 34.440.133,70 TL olarak endekslenmiştir. Genel Kanuni Yedek Akçe enflasyon düzeltme farkları ile birlikte 39.105.733,70 TL olarak takip edilmektedir. Öneri ve Düzenleme Genel Kurula okundu, Genel Kurul’un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi.
|
|
|
|
|
Bildirim İçeriği
|
Announcement Content
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Genel Kurul Toplantıları
|
General Assembly Meetings
|
|
|
|
|
|
