Şirketimiz merkezinde yapılan toplantıda;

Hâkim ortağımız AG Girişim Holding A.Ş.’den gelen talep nazara alınarak, Şirketimiz üretim faaliyetlerini ve finansal gelişimini daha sağlıklı ve daha güvenli olarak sürdürebilmek, halihazırda başlatılmış bulunan neredeyse çeyrek asrı bulması planlanan uzun vadeli, büyük ölçekli ve kapsamlı yatırımlarımızın ve büyüme hedeflerimizin sürdürülebilirliğini güvence altına almak, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Şirketimiz rekabet gücünü korumak ve ilerletmek ve nihayette tüm paydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak amacıyla;

1-Şirket paylarının A, B ve C Grubu olarak ayrılmasına,

a) A Grubu paylara Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısının seçiminde seçilme ve/veya aday gösterme imtiyaz hakkı ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçiminde imtiyaz hakkı tanınmasına,

b) B Grubu paylara Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarındaki gündem maddelerinde 3 (üç) oy hakkı tanınmasına (1=3 oy hakkı),

c) C Grupların ise borsada işlem gören paylar olarak tanımlanmasına;

2-Bu kapsamda hâkim ortağımız AG Girişim Holding A.Ş.’ye ait mevcut paylardan 1.000.000 nominal değerli (her biri 0,01-TL nominal değerli 100.000.000 adet) kısmının A Grubu paya dönüştürülmesine,

3-Hâkim ortağımız AG Girişim Holding A.Ş.’ye ait mevcut paylardan 14.000.000 nominal değerli (her biri 0,01-TL nominal değerli 1.400.000.000 adet) kısmının B Grubu paya dönüştürülmesine,

4-Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesi, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesi, “Genel Kurul” başlıklı 10. maddesi ve “Payların Devri” başlıklı 17. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,

5-Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7, “Genel Kurul” başlıklı 10. ve “Payların Devri” başlıklı 17. maddelerinde öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin (“Tebliğ”) 4. maddesi (ç) bendi hükmü gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikte bir esas sözleşme değişikliği olduğundan söz konusu 6, 7, 10 ve 17. maddelerin değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,

6-Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliğinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

7-İşbu Yönetim Kurulu Kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını hakim ortağımız AG Girişim Holding A.Ş.’ye satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduklarına,

8-Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ’in 14’ncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 0,01-TL nominal değerli pay başına, (Şirket paylarının nominal değeri bir kuruş olup, Borsa’da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir.), işbu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 7,71 TL olarak kullanılmasına,

7-Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, A.G Girişim Holding A.Ş. tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın azami 150.000.000-TL olarak belirlenmesine ve

8-İşbu Yönetim Kurulu Kararı kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine

Mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.