Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 – Toplantı Başkanlığı’na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
6 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
7 – 2023 yılı kâr payı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı’nın görüşülüp Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
8 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda; Esas Sözleşmemizin Sermaye ve Paylar başlıklı 6’ncı maddesinin ekli Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izin ve onayları alınmış halinin müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
9 – Şirket bağış ve yardım politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 – Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu’nca kabul edilen 2024 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
11 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
12 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminin yapılması,
|
||||||||||||||||||||||
13 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
16 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
17 – Dilek, temenniler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 25.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 11.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1311373