#FLAP - Flap Kongre Toplantı Hizmetleri - KAP Haberi

Gönderim Tarihi : 10.05.202419:56:04

Gönderim Tarihi

10.05.202419:56:04

Bildirim Tipi

ÖDA

Yıl

—

Periyot

–

Bildirim Ekleri (2)

FLAP KONGRE 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf FLAP KONGRE 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	15.04.2024
Genel Kurul Tarihi	10.05.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.05.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya/Ankara

Gündem Maddeleri

1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.

2 – 2023 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

3 – 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

4 – 2023 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması.

5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması.

6 – Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi.

7 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

8 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

9 – Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

10 – 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

11 – 2023 yılı hesap döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 2024 yılı hesap dönemindeki yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

12 – Şirket’in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 – Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2024 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun onaya sunulması.

14 – Dilek ve görüşler.

15 – Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin, 10 Mayıs 2024 günü saat 11:00’de şirket merkezi olan Birlik Mah. Podgortisa Cad. No:1/1 Çankaya/ANKARA adresinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

– 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve onaylandı.

– 2023 yılı Bağımsız Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.

– 2023 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve onaylandı.

– Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.

– Yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri belirlendi.

– 2023 yılının kârının kullanım şekli görüşüldü. 2023 yılı dağıtılabilir kârından 6.154.033,66 TL brüt 5.538.630,29 TL net kâr payının yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte nakden dağıtılmasına karar verildi.

– Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar görüşülerek karara bağlandı.

– Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin denetçi olarak seçilmesine karar verildi.

– 2023 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

– 2023 yılı yapılan bağışlar hakkında bilgi ve 2024 yılı bağış üst sınırı belirlendi.

– Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.

– Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait, alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	FLAP KONGRE 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf – Tutanak
EK: 2	FLAP KONGRE 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi