Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2023-31.05.2024 Tarihli Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi içerisinde boşalan üyeliklere TTK 363. maddesi gereği Yönetim Kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve haklarında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan olumsuz görüş gelmediği takdirde, bağımsız üyelerin seçimi de dahil Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılarak görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 01.06.2024-31.05.2025 Tarihli Özel Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirketimizce 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Döneminde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – Dilek ve temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 01.06.2023 – 31.05.2024 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul’u 15.10.2024 tarihinde gerçekleşmiş olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte yer almaktadır. Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1348827
