Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 yılı Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 700.000.000 TL’ye yükseltilmesi, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL’ye yükseltilmesi ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2024-2028 yılları olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, huzur hakkının tespiti ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi’nin Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Dilek ve öneriler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 13 Eylül 2024 Cuma günü saat 11:00’da, Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bul. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündem ve vekaletname örneği ile gündem maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları ekte yer almaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1326060
