Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	13.06.2024
Genel Kurul Tarihi	18.07.2024
Genel Kurul Saati	15:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Palladium Tower Barbaros Mah Kardelen Sk No:2/1 Kat:-1 34746, Ataşehir İstanbul

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması

2 – 2023 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

3 – 2023 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi

4 – 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

5 – Yönetim Kurulu’nun 2023 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması

6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

7 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi

9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması

10 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

12 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında ortaklara bilgi verilmesi

14 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

15 – Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Davet İlan.pdf – İlan Metni
EK: 2	Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	ERCB 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2	ERCB 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi