Şirketimiz bugün yaptığı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde; 

1) Denetimden Sorumlu Komitesi’nin (Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.5.3 gereğince) iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı’na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Cemalettin Cem Özdoğan’ın ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği’ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemali Kırmızıoğlu’nun atanmalarına,

2) Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi’nin (Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.5.10 gereğince) üç üyeden oluşmasına, Kurumsal  Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi Başkanlığı’na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemali Kırmızıoğlu’nun, Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komite Üyeliği’ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Cemalettin Cem Özdoğan ve Sermaye Piyasaları Müdürü Sayın Berna Vuralgil’in (Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Dördüncü Bölüm Madde 11.2 gereğince) atanmalarına,

3) Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin (Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.5.12 gereğince) üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı’na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemali Kırmızıoğlu’nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği’ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Cemalettin Cem Özdoğan’ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kamil Beğen’in atanmalarına, Yönetim Kurulu toplantısına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

26.09.2024 ÖDA 2024/12