Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2023 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 yılı faaliyet dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 yılı faaliyet dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti ve vefat nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, selefinin süresini tamamlamak üzere, TTK Md. 363 hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Şirketimiz 2024 yılı bağımsız denetimi için, Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nin 1.3.6 nolu maddesi gereğince, söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK’ nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2024 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Dilek ve temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1326044
