Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	2023Dönemine ait Olağan Genel Kurul Neticesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	23.09.2024
Genel Kurul Tarihi	24.10.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.10.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ZEYTİNBURNU
Adres	NOVOTEL Konferans Salonu. Kazlıçeşme Mh. Kennedy Cd. No:56 Zeytinburnu/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 – Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

2 – Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,

3 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

4 – 2023 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 – Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kar payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,

6 – Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

7 – Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.I Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,

8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2024 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin ortakların onayına sunulması,

9 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin “Ücretlendirme Politikası” kapsamında belirlenmesi,

10 – Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan “Bilgilendirme Politikası”, “Ücretlendirme Politikası”, “Kar Dağıtım Politikası” ve “Bağış Politikası” koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,

11 – SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

12 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2023 yılı içerisinde BİST’de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

13 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, (“TRİ”) verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

14 – Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,

15 – 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının oluşup oluşmadığı, söz konusu zararların varlığı halinde ilgili düzenlemelere uymak kaydı ile yasal kayıtlardaki mahsup işlemleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi ve onaya sunulması,

16 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

17 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

18 – Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ENSARİ DERİ 2023 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 2	ENSARİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

TOPLANTI TUTANAĞININ TAMAI EKTE PDF OLARKA VERİLMİŞTİR.

TOPLANTI TUTANAĞI

(24 EKİM 2024)

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 23.09.2024 tarihli kararına istinaden 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 24 Ekim 2024 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’da Kazlıçeşme Mah., Kennedy cd., No:56 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde yer alan Novotel Konferans Salonunda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 22.10.2024 tarih ve 102112161 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neriman YAMAN gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 27 Eylül 2024 tarih 11174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 25.09.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 116.800.000,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 116.800.000 adet hisseden 68.329.122TL sermayeye tekabül eden 68.329.122 adet hissenin asaleten katıldığı, vekaleten katılımın olmadığı böylece toplamda 68.329.122 TL sermayeye tekabül eden 68.329.122 hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’ni temsilen Erda ERDEM’ün de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhammet Nuri ENSARİ tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY, Oy Toplama Memurluğuna Buse TÜRKMENEL’in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL‘e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu’nun önceden 07.02.2024 tarihinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu’nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Eda ERDEM tarafından okundu, müzakere edildi, yapılan oylamada 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2023 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul’un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2023 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 23.09.2024 tarih ve 2024/7 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 198.522.644-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 25.418.088,80 TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 1.270.904,44-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 197.251.739,56TL’lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 24.147.184,36 TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıl Karları hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. Kimlik Numaralı Muhammet Nuri Ensari, T.C. Kimlik Numaralı Sadettin Yazgülü, T.C. Kimlik Numaralı Süleyman Bayrak, Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyeliğineT.C. Kimlik Numaralı Serdar Nuri Eser, T.C. Kimlik Numaralı Tarık Cengiz‘in seçilmeleri önergesi Genel Kurul onayına sunuldu, başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ’nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan; Muhammet Nuri ENSARİ, 2007 Ocak ayından bu yana Şirket’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yerine getirmekte olup, yine 2004 yılından bu yana da TÜSİAD ve Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AMCHAM) üyesidir; Sadettin YAZGÜLÜ, Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde Mali İşler Müdürü görevinde bulunmaktadır; Süleyman BAYRAK, Şirket bünyesinde Fabrika Genel Koordinatörü görevini yerine getirmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Serdar Nuri ESER, SPK lisans belgeleri ile aynı zamanda Borsaya Kote Şirket Yöneticileri Derneği (KOTEDER) Yönetim Kurulu Üyeliğini’de sürdürmekle birlikte, yarı zamanlı olarak çeşitli üniversitelerde seminer ve dersler vermektedir; Tarık CENGİZ ise, 1999 yılında T.B.M.M. 21.Dönem Samsun Milletvekili olarak Parlamento’ya girmiş ve bu dönemde Plan Bütçe Komisyonu Başkan Vekili ve AGİT-Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nda görev almıştır.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 29.03.2024 tarih ve 2024/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2024 yılı için seçilen Yeditepe Bağımsız Denetim Ve YMM Anonim Şirketi’nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları