Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

11/06/2024

Barbaros Mah. Begonya Sok. N 9/A Ataşehir/İstanbul

1- Toplantı Başkanlığına Esma KARABULUT `un, Tutanak Yazmanı olarak Murat YİĞİT `in ve Oy Toplayıcı olarak Muhammed Murat ÖZDEMİR `in seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu `nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul `da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Alınan Kararlar / Görüşülen Konular Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Alınan Kararlar / Görüşülen Konular oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2023 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı hesap dönemi faaliyet raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporu `nun yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul `da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılına ilişkin Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı hesap dönemi Mali (Finansal) Tabloları, Finansal Tablo Dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 5- 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan yönetim Kurulu üyelerinden Onur GÖK, Ali Kemal KÜÇÜKCAN, Esma KARABULUT, Murat YİĞİT ve Önder ÖZAKYILDIZ ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 6- Yönetim Kurulu `nun 07.09.2023 tarihli ve 63 sayılı kararı okundu ve müzakere edildi. TTK. `nın 363. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Onur GÖK ve Sayın Önder ÖZAKYILDIZ ‘ ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atandığı tarihten Genel Kurul toplantı tarihine kadar ifa ettikleri Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; halihazırda Yönetim Kurulu `nda görev yapan aşağıda isimleri yazılan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin devam etmesine, 65*******36 T.C. kimlik numaralı Onur GÖK, 71*******60 T.C. kimlik numaralı Ali Kemal KÜÇÜKCAN, 48*******40 T.C. kimlik numaralı Esma KARABULUT, 47*******30 T.C. kimlik numaralı Murat YİĞİT, 31*******90 T.C. kimlik numaralı Önder ÖZAKYILDIZ Yönetim Kurulu Üyelerinin 5 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. 7- Yapılan oylama sonunda Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2014/ 045, Ticaret Sicil Numarası 201465, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 146 002 2405 ve Mersis numarası 0-1460-0224-0500015 olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ` nin 2024 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 8- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2024 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.