Şirket Genel Bilgi Formu
A+ A-
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT POLAT
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
İş Adamı / İş Kadını
26.04.2019
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkanı
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş’nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Evet
1.04
A
Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM FİKRET POLAT
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İş Adamı / İş Kadını
21.04.2010
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş’nin ve Bağlı Ortaklıklığı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş, Polat Maden San.ve Tic.A.Ş. , Polat Turizm A.Ş., Polat İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
A
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
ENVER SEVER
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
30.03.2022
İcrada Görevli
Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş’nin bağlı ortağı olan Polat Maden San. ve Tic. A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Polat Maden San. ve Tic. A.Ş.’nin Genel Müdürü
Evet
A
Bağımsız Üye Değil
SİAMAK JALİLİ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
03.11.2022
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi-Satış Direktörü
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş’nin bağlı ortağı Polat Maden San. ve Tic. A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü
Hayır
B
Bağımsız Üye Değil
TOLA BECER
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
30.03.2022
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sanayi Analiz Merkezi Ltd. Şirket Sahibi
Evet
C
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150021
Değerlendirildi
Hayır
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Başkan
KUTHAN GÜNAY
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
06.06.2024
İcrada Görevli Değil
Hayır
Bağımsız Üye
Değerlendirildi
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENVER SEVER
Yönetim Kurulu Üyesi-Sanayi Grup Başkanı
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş’nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş. ve Tasfiye Halinde Ege Seramik İç Ve Dış Tic.A.Ş’nin Yönetim Kurulu Üyesi
SİAMAK JALİLİ
Yönetim Kurulu Üyesi – Satış Koordinatörü
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş’nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi
AYSEL HATİPOĞLU
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO
Üst Düzey Yönetici
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı,Denetim Grup Başkanı,Ege Seramik San.ve Tic.A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO
NURGÜN AY
Genel Müdür
Kimya Mühendisi
Fabrika Müdürü
ASIM BERTUĞ TABANLI
Yönetim Kurulu Danışmanı
Üst Düzey Yönetici
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş’nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.’ de Genel Müdür
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş’nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Danışmanı
İSHAK VOLKAN DERİNBAY
Genel Müdür Yardımcısı
Endüstri Mühendisi
Satış,Lojistik ve Planlama Müdürü
MEHMET BAŞTAŞ
Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı
NEVİN ÇİFTCİOĞLU
Bilgi Teknolojileri Müdürü
Bilgisayar Mühendisi
Bilgi Teknolojileri Müdürü
NEFİSE SEÇİL MUTLU
Dış Ticaret Satış Müdürü
Üst Düzey Yönetici
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.’nin bağlı ortağı olan Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.’de Satış Müdürü
MUSTAFA AKBACI
Satış Müdürü
Maden Mühendisi / Metalurjist
Satış Müdürü
SONER ÇAKILKAYA
İhracat Direktörü
Üst Düzey Yönetici
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Seramik Araştırma Merkezi A.Ş.
AR-GE Hizmeti
5.590.711,97
447.256,96
TRY
8
Finansal Yatırım
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295685
