EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 21.08.2024

Karar No       : 2024/20

Gündem         : 01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların ve faaliyet raporunun kabulü hakkında

Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca: Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri II, N 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (TMS/TFRS) çerçevesinde hazırlanan: 01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların ve faaliyet raporunun kabulüne ve KAP’ta duyurulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ek: Beyan Yazısı

Yönetim Kurulu Başkanı       Yönetim Kurulu Başkan Vekili      Üye

Ergün ÇİÇEKCİ                        Francis Van EECKHOUT                  Ann BATAILLIE

Bağımsız Üye                          Bağımsız Üye

Ayşe YENEL                           Zeynep Pınar GÜVENTÜRK 

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

01 Ocak 2024-30 Haziran 2024 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri II, 14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (‘TMS/TFRS’) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosunun (Finansal Tablolar), SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan finansal tablolarımızın ve faaliyet raporunun; 

a-) Tarafımızca incelendiğini,

b-) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımız gereği sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c-) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımız gereği sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Bağımsız Üye                                     Bağımsız Üye                         Yönetim Kurulu Başkanı

Zeynep Pınar Güventürk                    Ayşe Yenel                                  Ergün Çiçekci

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİRESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

Resolution Date                    : 21.08.2024

Resolution Number              : 2024 / 20

Agenda                                  : Acceptance of financial statement and activity report in relation to the accounting period of 01 January 2024 – 30 June 2024

It is hereby resolved by a majority of vote pursuant to the Article 390/4 of Turkish Commercial Code that financial statements and activity report regarding the accounting period of 01 January 2024 – 30 June 2024, which have been issued within the framework of Turkey Accounting Standards / Turkey Financial Reporting Standards and respective amendments and additions (TAS/TFRS), enforced by Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority (KGK) pursuant to “Announcement of Principles Regarding Financial Reporting in Capital Market” Serial II N14.1 by Capital Markets Board (“CMB”), have been accepted and announced on the Public Disclosure Platform. 

Annex: Statement

Chairman                               Vice-Chairman                                              Member

Ergün ÇİÇEKCİ                     Francis Van EECKHOUT                               Ann BATAILLIE

Independent Member                             Independent Member

Ayşe YENEL                                            Zeynep Pınar GÜVENTÜRK 

THE STATEMENT OF RESPONSIBILITY IN ACCORDANCE WITH THE ARTICLE 9 OF THE SECOND PART OF ANNOUNCEMENT OF PRINCIPLES REGARDING FINANCIAL REPORTING IN CAPITAL MARKET BY CAPITAL MARKETS BOARD, NUMBERED II-14.I

We declare that;

As regards to consolidated financial statements, comprehensive income statement, cash flow statement, statement of changes in equity (Financial Statements), the activity report and statements which were prepared in accordance with the CMB regulations regarding the accounting period of 01 January 2024 – 30 June 2024 which have been issued within the framework of Turkey Accounting Standards / Turkey Financial Reporting Standards and respective amendments and additions (TAS/TFRS), enforced by Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority (KGK) pursuant to “Announcement of Principles Regarding Financial Reporting in Capital Market” Serial II N14.1 by Capital Markets Board (“CMB”),  

a.      We have analysed above-mentioned documents,

b.      within the framework of our knowledge related to our duties and responsibilities in the entity, the financial statements and activity report do not contain any untrue statement on significant events or any deficiency which may make them misleading as of the date of statement,

c.       within the framework of our knowledge related to our duties and responsibilities in the entity, the financial statements, prepared pursuant to the Communiqué – together with those covered by consolidation, fairly reflects the truth relating to assets, liabilities, financial condition, and profits and losses of the entity, and the activity report fairly reflects the progress and performance of business and – together with those covered by consolidation, the financial situation of our company, together with significant risks and uncertainties. 

Best regards,

Independent Board Member          Independent Board Member                      Chairman

Zeynep Pınar Güventürk                           Ayşe Yenel                                     Ergün Çiçekci