Şirketimiz Yönetim Kurulu; 

1.     Sermaye piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (KYT)nin (1) sayılı ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin (“KYİ”) 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulumuz bünyesinde

  (a) Denetimden Sorumlu Komite,

 (b) Riskin Erken Saptanması Komitesi ve

 (c) Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına; 

2.   Yine KYİ’nin 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzca, Yönetim Kurulumuz bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine; 

3.   Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Hamit KÖKSEL (Başkan), Özkan AYDIN (Üye) olarak belirlenmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (1) sayılı ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine; 

4.   Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin Hamit KÖKSEL (Başkan), Özkan AYDIN (Üye) ve Nehir DURUKAN BAYIRLI (Üye) olarak belirlenmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (2) sayılı ekinde belirtildiği şekilde tesbitine; 

5.   Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin Özkan AYDIN (Başkan), Hamit KÖKSEL (Üye) ve İsmail BAYRAM (Üye) olarak belirlenmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (3) sayılı ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine; 

6.   Yukarıda belirtildiği şekilde oluşturulan komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve desteğin Yönetim Kurulumuz tarafından sağlanmasına ve komitelerin, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilmelerine ve görüşlerini alabilmesine;

7.   Komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmalarına; ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedelinin Şirket tarafından karşılanmasına ve bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgiler ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilmesine; 

8.   Komitelerin yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmelerine ve kaydını tutmalarına; Komiteler’in, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmalarına ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu’na sunmalarına; 

9.   İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile komitelerin görevlerini belirtir 3 adet ekinin KYİ’nin 4.5.2 maddesi uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmasına; 

karar vermiştir.