Gönderim Tarihi : 03.03.2025 18:22:38
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
Özet Bilgi
Despec 2024 yılık Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Şirket’in, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, www.despec.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir.
|
||||||||
|
https://www.despec.com.tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi
|
||||||||
|
Türkçe ve bazı bölümleri İngilizce
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Bağımsızlık beyanları faaliyet raporunun Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır. Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler Faaliyet raporunun yönetim kurulu kısmında yer almaktadır.
|
||||||||
|
Faaliyet raporunun “Yönetim Kurulu” bölümünde yer almaktadır.
|
||||||||
|
Faaliyet raporunun “Yönetim Kurulu” bölümünde yer almaktadır.
|
||||||||
|
Faaliyet raporunun “Diğer Hususlar” bölümünde yer almaktadır.
|
||||||||
|
Faaliyet raporunun “Diğer Hususlar” bölümünde yer almaktadır.
|
||||||||
|
Faaliyet raporunun “Diğer Hususlar” bölümünde yer almaktadır.
|
||||||||
|
Faaliyet raporunun “Diğer Hususlar” bölümünde yer almaktadır.
|
||||||||
|
İnsan Kaynakları Politikası, Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde açıklanmıştır.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Şirket’in www.despec.com.tr adresindeki yatırımcı köşesi içinde ”Kurumsal Yönetim” başlığı altında “Tazminat Politikası ” bulunmaktadır.
|
|||||||
|
Yoktur.
|
|||||||
|
Halil DUMAN (YK Üyesi)
|
|||||||
|
halil.duman@despec.com.tr
|
|||||||
|
||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||
|
Yoktur.
|
|||||||
|
||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||
|
https://www.despec.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
|
|||||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
|
|||||||
|
Faaliyet raporunun “İnsan Kaynakları Politikası ” bölümünde açıklanmıştır.
|
|||||||
|
Yoktur.
|
|||||||
|
||||||||
|
Faaliyet raporunun “Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk ” bölümünde ve Şirket’in www.despec.com.tr adresindeki yatırımcı köşesi içinde ”Kurumsal Yönetim” başlığı altında “İş İlkelerimiz ” bulunmaktadır.
|
|||||||
|
Şirket’in www.despec.com.tr adresindeki yatırımcı ilişkileri içinde ”Kurumsal Yönetim” başlığı altında “İş İlkelerimiz ” bulunmaktadır.
|
|||||||
|
Şirket’in www.despec.com.tr adresindeki yatırımcı köşesi içinde ”Kurumsal Yönetim” başlığı altında “İş İlkelerimiz ” bulunmaktadır.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Yetki Devri olmamıştır.
|
|||||||||||||||
|
2 adet rapor sunulmuştur.
|
|||||||||||||||
|
Faaliyet raporunun “Diğer Hususlar” bölümünde yer almaktadır.
|
|||||||||||||||
|
Nevres Erol Bilecik
|
|||||||||||||||
|
Emrah Küçükgirgin
|
|||||||||||||||
|
Aynı Kişi Değildir.
|
|||||||||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||||||||
|
1 kişi olup oranı % 12,5’tir.
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
Nevres Erol Bilecik
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
14/10/1998
|
–
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Salih Baş
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
14/10/1998
|
–
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Attila Kayalıoğlu
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
10/06/2014
|
–
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Halil Duman
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
16/05/2006
|
–
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Kaan Bilecik
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
26/05/2021
|
–
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Emrah Küçükgirgin
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
08/06/2018
|
–
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Ufuk Esin
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
30/05/2023
|
Bağımsızlık beyanları faaliyet raporunun Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Kübra Erman Karaca
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
25/10/2023
|
Bağımsızlık beyanları faaliyet raporunun Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
2024 Yılında 9 toplantı gerçekleşmiştir.
|
|||||||||
|
% 92
|
|||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
|
|||||||||
|
Şirket’in www.despec.com.tr adresindeki yatırımcı köşesi içinde ”kurumsal yönetim” başlığı altında Esas Sözleşme’nin 9. Maddesinde belirtilmiştir.
|
|||||||||
|
–
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Faaliyet raporunun “Yönetim kurulu” bölümünde yer almaktadır.
|
|||||||||
|
https://www.despec.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
–
|
Ufuk Esin
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
–
|
Kübra Erman Karaca
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
–
|
Ufuk Esin
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
–
|
Salih Baş
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
–
|
Halil Duman
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
–
|
Kerim Işık
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
–
|
Ufuk Esin
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
–
|
Salih Baş
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
–
|
Attila Kayalıoğlu
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan ücretlendirme politikası yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Faaliyet raporunun “Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler” bölümünde ve açıklanmıştır.
|
|||||||||||
|
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan ücretlendirme politikası yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
Finansal tabloların 37 No’lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
–
|
% 50
|
% 25
|
2
|
2
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
–
|
% 100
|
% 100
|
4
|
4
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
–
|
% 67
|
% 33
|
6
|
6
|
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1398850