Hayır (No)

–

19/03/2025

2024

09:30

Deniz Faktoring Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 19/03/2025 günü saat 09:30’da, Büyükdere Caddesi N141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 17.03.2025 tarih ve 107357863 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Senem Ersöz gözetiminde toplandı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 2.490.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 2.490.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil olunduğunun; Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu’nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı. 1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İlknur TÜYSÜZ’ün, Oy Toplayıcılığı’na Oğuz BAĞCI’nın, Tutanak Yazmanlığı’na Caner GÜNİNDİ’nin seçilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Bilanço ve Gelir Tablosunu havi 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 4- Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan gündemin 4. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Deniz Faktoring A.Ş’nin 2024 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 1.783.021.603,33.-TL’den; – Türk Ticaret Kanunu’nun 519/1’inci maddesi uyarınca %5 oranında 89.151.080,17.-TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, Kalan 1.693.870.523,16.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu: İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet AYDOĞDU’nun ibrası ile Mehmet AYDOĞDU’nun yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Serkan BORAN’ın atamasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet AYDOĞDU’nun ibrası ile Mehmet AYDOĞDU’nun yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Serkan BORAN’ın atamasının onaylanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. 2.490.000.000 adet paya sahip Denizbank A.Ş. temsilcisi söz alarak; istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mustafa ŞAHAN’ın görev yaptığı 1 Ocak 2015 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki döneme ilişkin incelemelerin sürmesi ve ilgili dönem yöneticileri aleyhine sorumluluk davası açılmış ve davanın devam ediyor olması dolayısıyla Mustafa ŞAHAN ve aynı dönemde görev yapan yönetim kurulu üyeleri Derya KUMRU, Selim Efe TEOMAN ve Iskander MIRGALIMOV’un 2015 yılı dönemine ilişkin faaliyetleri için ibraları hususunun bu süreçlerin neticelenmesi sonrası görüşülmek üzere ileriye bırakılmasını, Yönetim Kurulu üyeleri Derya KUMRU, Selim Efe TEOMAN, Sinan YILMAZ, Murat KULAKSIZ, Hacı Mehmet OFLAZ, Engin ESKİDUMAN ve Serkan BORAN’ın 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerini talep etti. Başka farklı bir öneri olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mustafa ŞAHAN’ın görev yaptığı 1 Ocak 2015 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki döneme ilişkin incelemelerin sürmesi ve ilgili dönem görev yapan belli yöneticiler aleyhine sorumluluk davası açılmış ve davanın devam ediyor olması dolayısıyla Mustafa ŞAHAN ve aynı dönemde görev yapan yönetim kurulu üyeleri Derya KUMRU, Selim Efe TEOMAN ve Iskander MIRGALIMOV’un 2015 yılı için ibralarının ileriye bırakılmasını öngören 25 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan 5 nolu karar doğrultusunda, 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunun bu konudaki incelemelerin tamamlanmasından sonra görüşülmek üzere ileriye bırakılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Derya KUMRU ve Selim Efe TEOMAN’ın münhasıran ve sadece 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan YILMAZ, Murat KULAKSIZ, Hacı Mehmet OFLAZ, Engin ESKİDUMAN ve Serkan BORAN’ın 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu’na, üç yıl süre ile; • Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası *********** olan Genel Müdür Murat KULAKSIZ yanında, Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak; • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası *********** olan Recep BAŞTUĞ, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası *********** olan Burcu ÇALIKLI, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası *********** olan Selim Efe TEOMAN, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası *********** olan Sinan YILMAZ, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası *********** olan Rasim ORMAN, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası *********** olan Engin ESKİDUMAN’ın, Seçilmelerine; Katılanların oybirliği ile karar verildi. 8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu’na Denizbank Finansal Hizmetler Grubu içerisinden atanan ve atanacak olan üyelere görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine, Yönetim Kurulu’na Denizbank Finansal Hizmetler Grubu dışından atanan veya atanacak olan üyelere aylık brüt asgari ücret tutarında brüt huzur hakkı ödenmesine, Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısında huzur hakkı ücretine tekrar karar verilene kadar geçecek süre içerisinde asgari ücrette meydana gelebilecek değişikliğin huzur hakkı ücretine de uygulanmasına ve bu hususlarda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 9- Gündemin 9. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 9. maddesini tutanak yazmanına okuttu: “Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen; Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Plaza N27 Kat:2-3-4 Daire:54-57-59 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 479920-0 numarası ile kayıtlı, Vergi Kimlik numarası:4350303260, Mersis Numarası:0435030326000017 olan “Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY Türkiye)’nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 10- Gündemin 10. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 10. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 11- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 09.50’de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur. Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

19/03/2025