Gönderim Tarihi : 03.03.2025 18:19:48
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
Özet Bilgi
2024 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı
|
||||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komiteleri
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Mevzuat Değişiklikleri
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Önemli Davalar ve Yaptırımlar
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Kredi Derecelendirme
|
||||||||
|
Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||
|
Yoktur
|
|||||||
|
İnsan Kaynakları Müdürü
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||
|
||||||||
|
Yönetim kurulu ve kurumsal yönetim komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme çalışmalarını gözetmektedir.
|
|||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / İnsan Kaynakları
|
|||||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
|
|||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
|
|||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / İnsan Kaynakları
|
|||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu ve Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar
|
|||||||
|
Şirket, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin etik kurallar politikasını benimsemiştir.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ziya Yılmaz Şirket unvanı ve kaşesi altında atacağı münferit imza ile sınırsız olarak Şirket’i her konuda temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.
|
|||||||||||||||
|
–
|
|||||||||||||||
|
Risk Yönetim Politikaları ve İç Kontrol Mekanizması
|
|||||||||||||||
|
Ziya Yılmaz
|
|||||||||||||||
|
Mehmet Zafer Baysal
|
|||||||||||||||
|
Aynı kişi değildir.
|
|||||||||||||||
|
–
|
|||||||||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
0
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
ZİYA YILMAZ
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
22/11/2021
|
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
RAFET YILMAZ
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
22/11/2021
|
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
YUSUF AYDIN
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
22/11/2021
|
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
TARIK SÖNMEZ
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
22/11/2021
|
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
MURAT PARMAKÇI
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
22/11/2021
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007029
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
UĞUR SERENCAM
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
22/11/2021
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007029
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
35
|
|||||||||
|
% 90
|
|||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
Yönetim Kurulu toplantı gündeminde görüşülecek konulara ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerine önceden yeterli süre tanındığından, Yönetim Kurulu çalışma esaslarında verilen süreye ait herhangi bir detaya yer verilmemiştir.
|
|||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Ana Sözleşme
|
|||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri
|
|||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007027
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
Murat PARMAKÇI
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
Uğur SERENCAM
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Murat PARMAKÇI
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Tarık SÖNMEZ
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Murat PARMAKÇI
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Yusuf AYDIN
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Sibel ARSLAN
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komiteleri
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komiteleri
|
|||||||||||
|
Aday Gösterme komitesi yoktur. Faaliyetlerini kurumsal yönetim komitesi yürütmektedir.
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komiteleri
|
|||||||||||
|
Ücret komitesi yoktur. Faaliyetlerini kurumsal yönetim komitesi yürütmektedir.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Özet Finansal Performans ve Sermaye Analizi
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası
|
|||||||||||
|
Personel Hareketleri ve Çalışanlara Sağlanan Haklar
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
% 100
|
% 100
|
9
|
9
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
% 100
|
% 50
|
6
|
6
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
% 100
|
% 33,3
|
4
|
4
|
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1398827