Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.05.2024
Genel Kurul Tarihi
31.05.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8-CVK Park Bosphorus Hotel
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,
2 – Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin okunması ve müzakeresi,
5 – 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
6 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
11 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi,
15 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
16 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
17 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
CVK Maden 2023 Yılı OGK Davet Metni.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
CVK Maden 2023 Yılı OGK Bilgilendirme Dokumanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1) Gündemin “Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi” konulu 1. maddesi gereğince toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK’in toplantı başkanlığına İsmail AYDOĞDU’nun seçilmesine ilişkin verdiği önergesi okundu.
Önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. (Elektronik katılım olmamıştır.) Yapılan oylama sonucunda Sn. İsmail AYDOĞDU’nun toplantı başkanı olarak seçilmesine Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
Toplantı Başkanı Sn. İsmail Aydoğdu, TTK.’nın 419. Maddesi gereği tutanak yazmanı olarak Sn. Muhammed Burak EYNALLI ile oy toplama memuru olarak Sn. Ayhan ÇETİNTAŞ’ı belirleyerek Toplantı Başkanlığı’nı oluşturdu. Ayrıca Elektronik Genel Kurul sisteminin yönetilmesi için Hüseyin SAYGI yetkilendirilmiştir.
2) Gündemin “Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi” konulu 2. maddesine geçildi. Fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. (Elektronik katılım olmamıştır.) Toplantı Başkanlığı’na genel kurul tutanaklarının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması için yetki verilmesine Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
3) Gündemin “2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi” konulu 3. maddesine geçildi.
Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK tarafından 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS’de ilan edilmiş olması sebebiyle pay sahiplerinin bilgi sahibi olduğu ve bu nedenle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergesi okundu.
Toplantı Başkanı, önergenin EGKS’de alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.
Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. (Elektronik katılım olmamıştır.) Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4) Gündemin “2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin okunması ve müzakeresi” konulu 4. maddesine geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmını okuması için bağımsız denetim şirketini temsilen Sn. Ömer ÇEKİÇ’e söz verildi. Sn. Ömer ÇEKİÇ, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmını okudu.
2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5) Gündemin “2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması” konulu 5. maddesine geçildi.
Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK tarafından 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS’de ilan edilmiş olması sebebiyle pay sahiplerinin bilgi sahibi olduğu ve bu nedenle ana hatlarıyla bilgi verilerek okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergesi okundu.
Toplantı Başkanı, önergenin EGKS’de alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.
Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. (Elektronik katılım olmamıştır.) Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolar ana kalemler halinde Sn. İsmail Aydoğdu tarafından ana hatlarıyla okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2023 yılı faaliyet raporu ve finansal tablolar ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
6) Gündemin “Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması” konulu 6. maddesine geçildi.
Toplantı Başkanı Sn. İsmail AYDOĞDU tarafından Şirket Yönetim Kurulu’nun 03.05.2024 tarihli kar dağıtım teklifi okundu. Buna göre;
Şirketin 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyetleri sonucu;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 313.385.700,00-TL net dönem karı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 303.115.490,27-TL net dönem karı ile gerçekleşmiştir.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz “kâr dağıtım politikası” dikkate alınarak;
– 2023 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 303.115.490,27-TL tutarındaki kar’dan 1.400.000,00-TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 301.715.490,27-TL’nin olağan üstü yedeklere alınmasına,
-TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 313.385.700,00-TL tutarındaki kar’dan 1.400.000,00-TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 311.985.700,00-TL’nin olağan üstü yedeklere alınması,
teklif edilmiş olup kar dağıtımı yapılmamasına, bu hususlara ilişkin hazırlanan ve KAP’da 06.05.2024 tarihinde yayınlanan 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul’un bilgi ve onayına sunulmaktadır.
Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisi müzakereye açıldı. Söz alan Talat BAŞAK “Kar dağıtımının yapılmaması halinde bedelsiz sermaye artırımı yapılmasını talep ediyorum.” Dedi. Başkaca söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
7) Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri” konulu 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
8) Gündemin “Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi” konulu 8. maddesine geçildi.
Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK tarafından verilen önerge ile özgeçmişleri şirketin kurumsal internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS’de ilan edilmiş olan Hüseyin ÇEVİK (T.C. Kimlik No:***********), Ahmet Can ÇEVİK (T.C. Kimlik No:***********), Begüm ÇEVİK (T.C. Kimlik No:***********), İhsan KÜÇÜKGENÇAY’ın (T.C. Kimlik No:***********)Yönetim Kurulu üyeliklerine; Mehmet Burak TELCİOĞLU (T.C. Kimlik No:***********) ile Murat YILDIZ’ın (T.C. Kimlik No:***********) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, iş bu genel kurul tarihinden başlamak üzere 1 yıl süreyle en geç bir sonraki olağan genel kurula kadar seçilmelerini talep ettiği görüldü.
İş bu önerge Genel Kurul’un görüş ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
9) Gündemin “Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin tespiti” konulu 9. maddesine geçildi.
Şirket Ortaklarından Hüseyin ÇEVİK tarafından verilen önerge ile aylık net olarak Yönetim Kurulu Başkanı’na 500.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için 100.000,00-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için 70.000,00-TL ödenmesinin talep edildiği görüldü ve okundu.
İş bu önerge Genel Kurul’un görüş ve onayına sunuldu.
Yapılan oylama neticesinde 10 RED, 103.629.258 KABUL oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
10) Gündemin “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması” konulu 10. maddesine geçildi.
TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak Şirketin 2024 hesap yılına ilişkin finansal tablo ve raporlarını denetlemek ve bu konulardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 Sitesi T4 Blok No: 1U İç Kapı No: B40 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı, 0734172672300001 Mersis No’lu RAM Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu’nun öneri kararı, toplantı Başkanı tarafından okundu.
İş bu öneri kararı Genel Kurul’un görüş ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
11) Gündemin “2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi” konulu 11. maddesine geçildi. 2023 yılında herhangi bir bağış ve yardım olmadığı Toplantı Başkanı tarafından bilgi olarak verildi.
Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK tarafından 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 5.000.000,00-TL olarak belirlenmesine ilişkin öneri okundu.
İş bu öneri kararı Genel Kurul’un görüş ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
12) Gündemin “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi” konulu 12. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
13) Gündemin “Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi” konulu 13. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395/1 ve 396. maddeleri çerçevesinde, söz konusu maddelerde belirtilen konularda işlemlerin tamamını yapabilmeleri için iznin verilmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu.
Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
14) Gündemin “Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi” konulu 14. maddesine geçildi. Bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
15) Gündemin “Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.” konulu 15. maddesine geçildi. Bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
16) Gündemin “Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.” konulu 16. maddesine geçildi. Bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
17) Gündemin “Dilekler ve kapanış.” konulu 17. maddesine geçildi. Toplantı Başkanınca Şirket ve hissedarlar için iyi bir yıl geçirilmesi temenni edilmiştir. Yine hazirun listesinde ismi geçen Tamer İzzet Beyazoğlu söz alarak “Faaliyet raporunun bastırılmış olması konusunda Yönetim Kurulu’na teşekkür ederim.” Demiştir. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 Olağan EGK Top. Tutanağı (İmzalı).pdf – Tutanak
EK: 2
2023 Olağan EGK Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.05.2024 Cuma günü saat 15:00’da, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim, Beyoğlu / İstanbul, adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel toplantı salonunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293327
