1) Gündemin “Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi” konulu 1. maddesi gereğince toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK’e vekaleten M. Burak EYNALLI’nın toplantı başkanlığına İsmail AYDOĞDU’nun seçilmesine ilişkin verdiği önergesi okundu.

Önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. İsmail AYDOĞDU’nun toplantı başkanı olarak seçilmesine Toplantıya katılanların 32.179.761 KABUL oyuna karşılık, 6.071 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. İsmail Aydoğdu, TTK.’nın 419. Maddesi gereği tutanak yazmanı olarak Sn. Muhammed Burak EYNALLI ile oy toplama memuru olarak Sn. Ahmet TIRPAN’ı belirleyerek Toplantı Başkanlığı’nı oluşturdu. Ayrıca Elektronik Genel Kurul sisteminin yönetilmesi için Hüseyin SAYGI yetkilendirilmiştir.

2) Gündemin “Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi” konulu 2. maddesine geçildi. Fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı’na genel kurul tutanaklarının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması için yetki verilmesine Toplantıya katılanların 32.180.458 KABUL oyuna karşılık, 5.374 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

3) Gündemin “Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.08.2024 tarih, E-29833736-110.04.04-58099 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2024 tarih, E-50035491-431.02-00099800293 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle tadil edilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nevi, Devri” başlıklı 6. maddenin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması” konulu 3. maddesine geçildi.

Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK’e vekaleten M. Burak EYNALLI tarafından Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nevi, Devri” başlıklı 6. Maddenin tadil metninin şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS’de ilan edilmiş olması sebebiyle pay sahiplerinin bilgi sahibi olduğu ve bu nedenle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergesi okundu.

Toplantı Başkanı, önergenin EGKS’de alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların 32.176.963 KABUL oyuna karşılık, 9.072 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.08.2024 tarih, E-29833736-110.04.04-58099 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2024 tarih, E-50035491-431.02-00099800293 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle tadil edilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nevi, Devri” başlıklı 6. Maddenin tadiline ilişkin metin müzakereye açıldı. Mustafa PEKTAŞ söz aldı. “Şirket olumlu hareketleri neticesinde yatırım yaptık. Fakat hisse değeri geçen perşembeden itibaren günümüze kadar hisse fiyatı yarıya düştü. Güvenimiz zedelendi. Bu konudaki yorumlarınız, cevabınız nedir?” dedi. Toplantı başkanı Sn. İsmail AYDOĞDU bu sorunun gündemle ilgisi olmadığını toplantı sonrasında cevaplanacağını beyan etti. Ardından oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların 32.176.963 KABUL oyuna karşılık, 8.869 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

4) Gündemin “Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi” konulu 4. maddesine geçildi. Bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.

5) Gündemin “Dilekler ve kapanış.” konulu 5. maddesine geçildi. Toplantının bittiğini bildirerek iyi dilek ve temennilerde bulundu. Kerem KAŞITOĞLU, elektronik ortamda, “1-Konulan sermaye avansının nasıl kullanacağı ilgili karar alındı mı? 2-Bedelsiz sermaye artışı için SPK’ya başvuru ne zaman yapılacaktır?” sorularını sordu. Sn. İsmail AYDOĞDU tarafından “Sorularla ilgili olarak açıklamaların KAP üzerinden şeffaf bir şekilde yapılmaktadır.” Şeklinde cevapladı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.