1. Verilen sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ ‘ın, Oy Toplama Memurluğuna Mehmet KEKİN’ in ve Tutanak Yazmanlığına Enes KORMAZ ‘ın seçilmelerine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

3. 2023 yılı kar/zarar hesapları ve şirket bilançosunun kabulü ve tasdikine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

4. 2023 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile karar verildi.

5. 2023 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu’ nun kabulüne fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7.
Yönetim Kurulunun, 2023 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu’nun 19.03.2024-08 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2023 yılında oluşan net kar’ ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına
fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin
oy çokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üye adedinin 7 (yedi), Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2 (İki) yıl olarak tespitine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini beyan eden; şirket Yönetim Kurulunun 14.05.2024 tarih ve 12 sayılı kararı ile aday gösterilen Sn. Mehmet Şeref Akkaş’ ın ve Sn. Mehmet Adnan DABAK’ ın 2 (İki) yıllığına seçilmelerine, Diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunmayan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini yazılı beyan eden; Sn. Nusret ALTINBAŞ’ın, Sn. Serdar ALTINBAŞ’ ın, Sn. Haluk Levent ÜNAL’ ın, Sn.Altuğ ALTINBAŞ SÜRER’ in ve toplantıda hazır bulunan Dilber BIÇAKÇI’ nın 2 (İki) yıllığına seçilmelerine oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Sn. Dilber BIÇAKÇI’ nın ücret istemediğini beyan etmesi üzerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 50.000-TL brüt ücret ödenmesine, bağımsız olmayan üyelerden Sn. Nusret ALTINBAŞ’ a aylık 50.000-TL brüt ücret, Sn. Serdar ALTINBAŞ’ a aylık 50.000-TL brüt ücret, Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER’ e aylık 50.000-TL brüt ücret ve Sn. Haluk Levent ÜNAL’a aylık 50.000-TL brüt ücret ödenmesine ve Sn. Dilber BIÇAKÇI’ ya ise ücret ödenmemesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulunca 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ ‘nin Yönetim Kurulunun 19.03.2024-08 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

11.
Şirket yönetimince 2023 yılı içerisinde yapılan 35.350-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.

12. 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 36 no’lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul’a bilgi verildi.

13. 2023 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı; bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul’a bilgi verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile karar verildi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu’ nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

17.
Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.