Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul’un onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Şirketin 2023 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul’a bilgi sunulması ve 2024 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (08.08.2024) yapılan toplantısında; Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 09.09.2024 Pazartesi günü saat 10:00′ da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza A Blok No:12/B Esenler/İstanbul adresinde yapılmasına, adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Cosmos Yatırım Holding A.Ş.’nin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Genel Kurul İlanı ekte ve Şirketimizin www.cosmosholding.com internet sayfasında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1323120
