Gönderim Tarihi : 06.03.2025 17:08:33
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 15. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı’na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu’nun okunması görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2024 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2024 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Şirket Yönetim Kurulu’nca 2025 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – 2025 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Şirket’in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Dilekler, kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
03.03.2025 tarihli ve 2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2025 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30’da yapılacaktır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401560
