Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
30.01.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonucu alınan kararlar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
03.01.2024
Genel Kurul Tarihi
30.01.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.01.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ARNAVUTKÖY
Adres
Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 – Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 – Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi, görev süresi ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
4 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü GK Toplantısına Davet İlanı – 2024 dizgili.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter’ in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik’ in yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve Sn. Fatma Çiğdem Bicik’e aylık brüt 30.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesi onaylandı.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2
2024 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi_Yayımlanan.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 30 Ocak 2024 (bugün) tarihinde saat 14.00’te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.
Olağanüstü Genel Kurulda;
Sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter’ in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik’ in yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
ve Sn. Fatma Çiğdem Bicik’e aylık brüt 30.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesine,
karar verildi.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243581
