Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
19.03.2024
Genel Kurul Tarihi
16.04.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ARNAVUTKÖY
Adres
Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 – Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 – 2023 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
7 – Şirketimiz Yönetim Kurulu’na 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
8 – İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ile denetçinin ibraları,
10 – Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
11 – 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
12 – Şirketimiz Ana Sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri Nev’i” Başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması,
13 – Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
14 – 2023 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15 – 2023 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 – 2023 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, hesap dönemi sonundan Genel Kurul tarihine kadar yapılacak bağışların pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması, Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
17 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
18 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
CLEBI Olağan GK Toplantısına Davet İlanı 16.04.2024.pdf – İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
– 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.2023 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.
– 2023 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu’nun kâr payı dağıtım önerisi ve kar dağıtım teklifi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi.
– Şirketimiz Yönetim Kurulu’na 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verildi.
– İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamalar onaylandı.
– Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı.
– Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / huzur hakkı tayini karara bağlandı.
– Yönetim Kurulu’nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.
– Şirketimiz Ana Sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri Nev’i” Başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi onaylandı.
– Şirketimizin 4.000.000.000 Türk lirası limite kadar 15 ay süre ile borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verildi.
– Şirketimizin hesap dönemi sonundan olağan genel kurul tarihine kadar yapmış olduğu bağışlar onaylandı.
– Şirketimizin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı.
– Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
25.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
16 Nisan 2024 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli_Yayımlanan.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
16 Nisan 2024 Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 25 Nisan 2024 tarih 11069 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1276961
