Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
16 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Şirketimizin bugün 16:49’da yaptığı olağan genel kurul toplantı sonucu hakkında yaptığı özel durum açıklamasının ekinde toplantı tutanağı sehven yanlış yayımlandığından işbu özel durum açıklaması,doğru toplantı tutanağı eklenmesi suretiyle tekrar yayımlanmaktadır.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
19.03.2024
Genel Kurul Tarihi
16.04.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ARNAVUTKÖY
Adres
Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 – Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 – 2023 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
7 – Şirketimiz Yönetim Kurulu’na 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
8 – İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ile denetçinin ibraları,
10 – Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
11 – 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
12 – Şirketimiz Ana Sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri Nev’i” Başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması,
13 – Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
14 – 2023 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15 – 2023 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 – 2023 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, hesap dönemi sonundan Genel Kurul tarihine kadar yapılacak bağışların pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması, Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
17 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
18 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
CLEBI Olağan GK Toplantısına Davet İlanı 16.04.2024.pdf – İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
– 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.2023 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.
– 2023 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu’nun kâr payı dağıtım önerisi ve kar dağıtım teklifi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi.
– Şirketimiz Yönetim Kurulu’na 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verildi.
– İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamalar onaylandı.
– Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı.
– Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / huzur hakkı tayini karara bağlandı.
– Yönetim Kurulu’nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.
– Şirketimiz Ana Sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri Nev’i” Başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi onaylandı.
– Şirketimizin 4.000.000.000 Türk lirası limite kadar 15 ay süre ile borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verildi.
– Şirketimizin hesap dönemi sonundan olağan genel kurul tarihine kadar yapmış olduğu bağışlar onaylandı.
– Şirketimizin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı.
– Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
16 Nisan 2024 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli_Yayımlanan.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
16 Nisan 2024 Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Nisan 2024 (bugün) tarihinde saat 14.00’te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.
Genel Kurulda;
1. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,
2. 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,
3. Şirketimizin 31.12.2023 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 1.667.723.088,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının ve Şirketimizin SPK’ya göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl karlarından karşılanacak 14.677.647,28 TL tutarın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı
1.667.723.088,00
1.683.900.125,62
Geçmiş Yıl Zararları (-)
0,00
0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
0,00
0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.667.723.088,00
1.683.900.125,62
Ortaklara Birinci Kar Payı
1.215.000,00
1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı
1.515.007.352,72
1.529.685.000,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
14.677.647,28
0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe
152.968.500,00
152.968.500,00
-Dönem Karı
-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
151.500.735,27
1.467.764,73
152.968.500,00
0,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan
0,00
31.625,62
Bu çerçevede; SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak;
– tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 63,0000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,
– diğer ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse için 63,0000 TL brüt ve %5670,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 56,7000 TL net nakit kâr payı dağıtılması,
– ve temettü dağıtım tarihinin 24 Nisan 2024 olarak belirlenmesine,
4. Şirketimizin Yönetim Kurulu’na Şirket ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine,
5. Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Hüsnü Okvuran ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Esra Soydan’ın 15 Mayıs 2023 tarihinde istifaları sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsak Antika ve Sn. Mehmet Murat Çavuşoğlu’nun, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamalarının onaylanmasına,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine,
7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş’ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine,
8. Fatma Çiğdem Bicik, Demet Özdemir, Salih Samim Aydın ve Halil Yurdakul Yiğitgüden’in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,
9. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 50.000 TL tutarında ücret / huzur hakkı ödenmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesine,
10. 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin (“Ernst&Young”) bağımsız denetim şirketi (“Denetçi”) olarak görevlendirilmesine,
11. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri Nev’i” Başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasına,
12. Şirketimizin 4.000.000.000 Türk lirası limite kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na 15 ay süre ile yetki verilmesine,
13. Şirketin hesap dönemi sonundan olağan genel kurul tarihine kadar olan dönemdeki 452.400 TL bağışların onaylanmasına, Şirketin 2024 yılında (01/01/2024 – 31/12/2024 döneminde) yapacağı bağışlara 113.700.000 Türk lirası sınır belirlenmesine,
14. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395.maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine,
karar verildi.
Ayrıca,
1. -2023 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,
2. -2023 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,
3. -ve yıl içerisinde (01.01.2023- 31.12.2023 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 57.814.758,00 Türk lirası tutarındaki bağışlar
ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273001
