Gönderim Tarihi : 25.03.202518:11:05
Gönderim Tarihi
25.03.202518:11:05
Bildirim Tipi
ÖDA
Yıl
—
Periyot
–
Bildirim Ekleri (2)
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlamak amacıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Kar Dağıtım Politikası’nın görüşülmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası’nın görüşülmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen “Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – 2024 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket’in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
17 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
18 – Dilek ve görüşler
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1411496
